Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Бычковой Е.Н, судей Колесниковой С.Г., Яковца А.В.,
при участии от Дикуновой Н.В. и Дикунова Е.П. представителя Новиковой Н.В. (доверенности от 26.05.2024 и от 26.02.2025, соответственно),
рассмотрев 27.08.2025 в открытом судебном заседании кассационные жалобы Дикуновой Натальи Владимировны и Дикунова Евгения Петровича на определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.01.2025 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.06.2025 по делу № А56-69195/2023/истр.1, у с т а н о в и л: Общество с ограниченной ответственностью «Невельконсервмолоко», адрес: 195221, Санкт-Петербург, Ключевая ул., д. 30, лит. А, пом. 303, ИНН 6009006600, ОГРН 1066009004918 (далее - Компания), обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «АЛТЕРА», адрес: 198206, Санкт-Петербург, Петергофское ш., д. 73, лит. У, оф. 213, ИНН 7807376808, ОГРН 1129847025923 (далее - Общество), несостоятельным (банкротом).
Определением от 28.11.2023 в отношении должника введена процедура наблюдения, временным управляющим должника утвержден Данских Дмитрий Алексеевич.
Временный управляющий Обществом 23.01.2024 обратился в арбитражный суд с ходатайством, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), об истребовании документов у руководителя должника Дикунова Евгения Петровича.
Решением от 23.05.2024 Общество признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Данских Д.А.
Определением от 24.06.2024 к рассмотрению обособленного спора в качестве соответчика привлечена Дикунова Наталья Владимировна.
Определением суда от 25.01.2025, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.06.2025, в удовлетворении ходатайства Дикуновой Н.В. о привлечении в качестве соответчика к рассмотрению спора Тарушкиной Натальи Анатольевны отказано, на Дикунова Е.П. и Дикунову Н.В. возложена обязанность обеспечить передачу конкурсному управляющему Обществом бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей, документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность должника, в том числе:
1. Оригиналы учредительных документов (Устав Компании от 22.08.2018 № 22, иные редакции Устава, протоколы собраний участников общества, решения, приказы);
2. Первичную бухгалтерскую и налоговую отчетность должника с момента регистрации Компании (с 25.12.2012 по настоящее время), в том числе договоры, товарные накладные, счета, универсальные передаточные документы, акты выполненных работ/оказанных услуг, платежные поручения и иную документацию по сделкам, документы по каждому дебитору, подтверждающие дебиторскую задолженность (акты выполненных работ, товарные накладные, акты сверки, договоры), в том числе документы по контрагентам, сделки с которыми осуществлялись в период с 23.07.2020 по 20.05.2024 согласно банковским выпискам по счетам Компании № 40702810255240000471, №4071810700000005836, открытым в ПАО «Сбербанк» и АО «Тбанк»;
2.1. Документы (договоры, товарные накладные, счета, универсальные передаточные документы, акты выполненных работ/оказанных услуг, платежные поручения и иная документацию по сделкам), подтверждающие поставки Компанией товаров в пользу следующих заказчиков: Романовский Дмитрий Михайлович (ИНН 772481234398); Свеженцева Ольга Александровна (748976198409, 307178 Курская область, г. Железногорск, ул. Димитрова, д.22, кв.111); Рубцов Михаил Сергеевич (ИНН 481701077069); ИП Калинин Антон Иванович (ИНН 667100192455); ИП Марьюшкин Альберт Мишевич (773467184595); ООО «Чао-Какао» (ИНН 2308242856, ОГРН 1172375014393, адрес 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д.276/1, пом.1001); ИП Морозов Дмитрий Николаевич (ИНН 780100357702); ООО «Технология-Юг» (ИНН 2310154861, ОГРН 1112310002903, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д.268, кв.30/57); Харабарь Виталий Иванович (Республика Крым, г. Керчь, ул. Ворошилова, д.37, кв.128); Николаев Анатолий Михайлович (ИНН 245727892233); ИП Климов Денис Вадимович (ИНН 770200628452); ИП Алиуллов Раиль Эльфатович (ИНН 212303998672), Суркова Ксения Валерьевна, Лысенко Виталий Анатольевич (Ростовская, Шахты, Ленина, 209), ИП Муфтахетдинов Марат Фаритович (ИНН 730701851086); ИП Мицкевич Юлия Владимировна (ИНН 272407708418); ООО «Вендинг и Солюшенз» (ИНН 7724374740, ОГРН 1167746706710, адрес 115404, г. Москва, 1-я Стекольная ул., д.7 стр.7, эт.2 ком.8, оф.6); ИП Амбарцумов Арсен Вахтангович (ИНН 691006056460); ИП Протасов Сергей Александрович (ИНН 920151041704); Курбанов Мурад Курбанович (адрес 368000, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Нефтянников, д.12); ИП Сергеева Татьяна Михайловна (ИНН 470312191042); ИП Баранов Артём Иванович (УНП 193341604, Беларусь, г. Минск, Малинина 34, кв.45); ИП Пешнева-Подольская Марина Федоровна (ИНН 525691158470); Мефед Игорь Иванович (адрес 241029, Брянская обл., г. Брянск, пер. Рыночный, д.2, кв.7); ООО «Кофейная Плантация» (ИНН 7713769754, ОГРН 1137746472885, 129128, г. Москва, ул. Бажова, д. 15, к. 2, кв. 157); ООО «Хорекофф» (ИНН 2320243038, ОГРН 1162366057765, 354004, Краснодарский край, с. Раздольное, ул. Тепличная, д. 356, помещ. 9); ООО «Мак-Дакс» (ИНН 8622001269, ОГРН 1158622000349, 628260, Ханты-Мансийский-Югра автономный округ, г. Югорск, ул. Мира, д.45, кв.5), в том числе представить договор №1791CVZ7MYFRGQ0AQ0QZ3F и документацию, относящуюся к данной сделке; Леньшин Сергей Владимирович (адрес Краснодарский край, г. Сочи, ул. Жемчужная, д.2, кв.17); ООО «Ситивендинг» (ИНН 3123163554, ОГРН 1073123022610, адрес: 308009, Белгородская область, г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д.24«б», кв.9); ИП Лушникова Анастасия Васильевна (ИНН 280803844456); ООО «НКМ» (ИНН 6009006600, ОГРН 1066009004918, адрес 195221, г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, д. 30 лит.А, помещ. 303), в том числе представить оригинал договора поставки уполномоченному дилеру б/н от 24.02.2016 и иную документацию по сделкам; ИП Матвеев Денис Анатольевич (ИНН 121501076417); ООО «Мегас» (ИНН 7814342327, ОГРН 1069847102181); ИП Зороглян Амбарцум Оганесович (ИНН 616500405224); ИП Волосянников Пётр Викторович (ИНН 616500388201); ООО «Территория Кофе» (ИНН 9203536019, ОГРН 1159204006730, адрес: 297400, Республика Крым, г. Евпатория, Черноморское ш., д.17 литера 1а, офис 1); ООО «КОФЕ ТАЙМ» (ИНН 2463101151, ОГРН 1162468073448, адрес: 660041, Красноярский край, г. Красноярск, Высотная ул., д.9г, пом.2); Крупкин Вячеслав Петрович (адрес: 298450, Республика Крым, Бахчисарайский район, с Долинное, ул. Ленина, д.11, кв.9); Башкирова Анастасия Дмитриевна (644052, Омская область, г. Омск, ул. Сурикова, д.39, к.14, кв.1,2) Борисов Александр Станиславович (355044, г. Ставрополь, пр. Юности, д.6, кв. 63); ООО «Орион-Сервис» (ИНН 6161025624, ОГРН 1136193008214, адрес: 344096, Ростовская область, г. +Ростов-на-Дону, Стартовая ул., зд.3/11 стр.1); ИП Разин Иван Владимирович (ИНН 100401779490); Головаченко Сергей Васильевич (629307, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Газовиков, д. 2Г, к. 1 кв. 29); ООО «Кофейро-Трейд (ИНН 5406803174, ОГРН 1195476089533, адрес: 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, Фабричный пер, зд.9/1, офис 301); ИП Попов Иван Васильевич (ИНН 143505340027); ИП Коноплин Роман Алексеевич (ИНН 772677964085); ИП Стамати Юлия Александровна (ИНН 026104825426); ИП Сумов Андрей Владимирович (ИНН 231103236205); Филимонов Вадим Сергеевич (614089 Пермский край, г. Пермь, ул. Таджикская, д.22, кв.1); Васильев Дмитрий Анатольевич (428038, г. Чебоксары, ул. Чернышевского, 18,74); Подолько Михаил Михайлович (Республика Крым, Красногвардейский район, с. Калинино, ул. Чупилко, д.43, кв.3); ООО «ЮВК» (ИНН 2309102410, ОГРН 1072309000092, адрес: 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Васнецова, д. 39, пом.53); ИП Ступникова Анна Анатольевна (ИНН 231295386755); ИП Дорошенко Ирина Леонидовна (ИНН 910200518778); ИП Лютая Елена Витальевна (ИНН 780730076958, 198328, г. Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 26, стр. 1, кв. 18), в том числе документы по сделкам по счетам УТ-238 от 17.06.2020, УТ-256 от 25.06.2020, УТ-268 от 02.07.2020, УТ-301 от 20.07.2020, УТ-314 от 03.08.2020, УТ- 393 от 19.08.2020, УТ-446 от 18.09.2020, УТ472 от 01.10.2020, УТ-551 от 01.11.2020, УТ-268 от 15.07.2021, УТ-319 от 08.09.2021, УТ-363, УТ-364 от 30.10.2021, УТ-369 от 03.11.2021, УТ-382 от 24.11.2021; ИП Глаголева Ольга Борисовна (ИНН 710308772502); ИП Инчина Юлия Михайловна (ИНН 231006317138); ИП Мицкевич Юлия Владимировна (ИНН 272407708418); ИП Байдиков Дмитрий Олегович (ИНН 222391889901); Ромашенков Иван Алексеевич (Республика Крым, г. Саки, ул. Заводская, д. общ. 52); Рымар Евгений Владимирович (627140, г. Заводоуковск, ул. Урицкого, д.8); ИП Галдин Виталий Владимирович (ИНН 631902829643); Рудольф Иван Евгеньевич; ИП Зарубин Дмитрий Юрьевич (ИНН 744407707405); ИП Шапринский Евгений Григорьевич (ИНН 780427621440); ИП Никулин Виталий Александрович (ИНН 231109404079); ИП Степанов Юрий Алексеевич (ИНН 183300557070); ИП Бабкин Сергей Валентинович (ИНН 510105622810); ИП Силин Константин Николаевич (ИНН 504100079968); Кравченко Денис Валерьевич (адрес: 308031, Белгородская обл., г. Белгород, б-р Юности 35В, 176); Трубицин Дмитрий Владимирович (адрес: 167004 Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, Д.133А кв. 4); ИП Журавлев Алексей Анатольевич (ИНН 732717623875); ИП Лопатин Павел Павлович (ИНН 541001027990); ООО «ЮМВЕНД74» (ИНН 7452064531, адрес: 454006, Челябинская область, г. ул. Красноармейская, д. 55, этаж цоколь №2 помещение 1,2,3,4,5,7,8,9,10); Санников Павел Радиславович (182113, Псковская обл., г. Великие Луки, Октябрьский пр-т, д.38, кв.6); ООО «ВУДВОК» (ИНН 7017180273, адрес: 634003, Томская область, г. Томск, Школьный пер., д. 21, кв. 6); Полозюк Станислав Дмитриевич (346130, Ростовская обл., Миллеровский р-н, г. Миллерово, ул. Куйбышева, д.52); Живов Максим Сергеевич (450105, Башкортостан, г. Уфа, ул. Набережная р. Уфы, д.71, кв.329); ИП Архипов Владислав Витальевич (ИНН 622801474534); ИП Скворцова Евгения Николаевна (ИНН 340801870909); ООО «Контакт Фудс» (ИНН 7709897915, адрес: 109544, г. Москва, ул. Библиотечная, д. 6, этаж 1 помещение х комната 1, 2, 4); акционерное общество «Импортеры кофе КЛД» (ИНН 7702624041, адрес 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 336, пом.3.11 этаж 3); ИП Закаблуков Максим Анатольевич (ИНН 311260766971); ООО «ДАР» (ИНН 7727436924, адрес: 117628, г. ород Москва, Куликовская ул., д. 12, офис 200а); ООО «ТЕМПЕСТ» (ИНН 2801255981, адрес: 675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Лазо, д. 2, офис 108); ИП Рахматулин Сафар Мингалеевич (ИНН 280100126839); ИП Габдулхаков Марат Ринатович (ИНН 732812924512); Белоусов Сергей Владиславовоч (618203, Пермский край, г. Чусовой, ул. Линейная, д.8А); ООО «АЛЬЯНС» (ИНН 6685138424, адрес: 620138, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Анны Бычковой, д.14, кв. 30); ООО «Кафе+Ко Рус» (в настоящий момент - ООО «Реконцепт» (ИНН 7715708789, адрес: 127254, г. Москва, ул. Гончарова, д.66, пом.2); Амбарцумов Данил Вахтангович (171503, Тверская обл, г. Кимры, ул. 60-летия Октября, д.39 кв. 68); ИП Войткевич Алексей Олегович (ИНН 690209812752); ООО «УТТАМАБИЗНЕСГРУПП» (ИНН 7810447706, адрес: 192289, г. Санкт-Петербург, ул. Карпатская, д.8 литер а, пом.58-н); ИП Зайцев Евгений Валерьевич (ИНН 772604659682); Сафронов Алексей Викторович (ИНН 770400051613); ИП Вакулин Антон Георгиевич (ИНН 381261297438); ИП Зотов Павел Владимирович (ИНН 165503339174); ИП Левшин Алексей Львович (ИНН 732500218536); ИП Чугунов Петр Сергеевич (ИНН 482614048970); ИП Федоров Дмитрий Васильевич (ИНН 165036711086); ИП Болтянский Аркадий Вадимович (ИНН 230810018265); ООО «ФРЭШ ФРИДЖ» (ИНН 7706457000, адрес: 119180, г. Москва, 4-й Голутвинский пер., д.1/8, стр.4, ком.5); ИП Демура Иван Васильевич (ИНН 616600485600); ООО «МИР ВЕНДИНГА» (ИНН 7751519699, адрес: 108807, г. Москва, поселение Первомайское, деревня Фоминское, Уральская ул., д.10), в том числе договор №03/03/01 от 01.03.2021; ИП Молоко Алексей Леонидович (ИНН 310302475100); Голенок Андрей Викторович (ИНН 325402110941); ООО «Интернет Решения» (ИНН 7704217370, адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, пом.I эт.41 комн. 6), в том числе договор № ИР-5445/21 от 26.01.2021; Овчаренко Олеся Петровна (346504, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Рылеева, д.43ж, кв.14); ООО «Проксимавест» (УНП 190530197, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Тростенецкая, д.3, пом.2), в том числе договор поставки № 10/06/21 ОТ 10.06.2021; ООО «ОСТЕРИО» (ИНН 6161092483, адрес: 344096, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, Стартовая ул., зд. 3/11 стр. 1); ООО «ЕВРОВЕНДИНГ» (ИНН 5506206936, адрес: 644046, Омская область, г. Омск, Учебная ул., д.199 к.б); Дмитрах Алена Валериевна (адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ломоносова, д.13, к.4); ООО «ВендПроджект» (УНП 193453579, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Козлова 24/16, оф.4-6, 3-й этаж), в том числе договор поставки №07/07/21 от 07.07.2021; ИП Биц Ольга Николаевна (ИНН 616402994067); ИП Новоселов Александр Сергеевич (ИНН 121525981135); ООО «ЭЛИТ МАСТЕР КОФЕ» (ИНН 1658137870, адрес: 422700, Республика Татарстан, Высокогорский район, поселок ж/д станции Высокая Гора, Школьная ул., д.43, пом.1); ООО "КОФЕКТ (ИНН 5027257884, адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, проезд Проектируемый 4296, д. 8, этаж 2 кабинет 6); ООО «Колос-Экспресс (ИНН 7807060434, адрес: 142060, Московская область, г. Домодедово, деревня Сырьево, д.141 стр.1); ИП Краснов Эдуард-Александрович (ИНН 591702339887); ООО «ТОПАЗ» (ИНН 6501221964, адрес: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Хабаровская ул., д.43, офис 305); Стремлевская Екатерина Владимировна (адрес Республика Крым, г. Керчь, пер. Юннатов, д. 14, кв. 34); ООО «Кофейня плюс» (ИНН 2722073354, адрес: 680038, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Серышева, д.22, кв.45); Палын Николай Петрович (629811, АО Ямало-Ненецкий, г. Ноябрьск, ул. Транспортная, 16,67); Трохимчук Дмитрий Леонтьевич (г. Ноябрьск, ул. Ленина, 48,22); ИП Анастасова Варвара Георгиевна (ИНН 564605419967); ИП Шипулин Сергей Сергеевич (ИНН 110308613190); ИП Аксанова Алина Алексеевна (ИНН 1656091251190); Стрункин Павел Сергеевич (ИНН 603702575202); ИП Мартыненко Евгений Николаевич (ИНН 910207556973); Егоров Максим Сергеевич (адрес6 152300, Ярославская обл., Тутаевский р-н, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д.68, кв.32); ИП Мохов Александр Павлович (ИНН 780713948408); ИП Русяев Алексей Александрович (ИНН 420401677107); ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЕДАДА» (ИНН 2310212150, адрес: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, Морская ул., д. 54, офис 6); ИП Моторный Виталий Александрович (ИНН 270904611902); ООО «БМК» (ИНН 7811472085, адрес: 195248, г. Санкт-Петербург, Партизанская ул., д. 25 литер ф, офис 2); ООО «НОРД» (ИНН 2537139995, адрес: 690011, Приморский край, г. Владивосток, ул. Сафонова, д. 37, кв. 3).
2.2. Документы (договоры, товарные накладные, счета, универсальные передаточные документы, акты выполненных работ/оказанных услуг, платежные поручения и иная документацию по сделкам), по расходным операциям, которые осуществлялись в период с 23.07.2020 по 20.05.2024 согласно банковским выпискам по счетам Компании, открытым в ПАО «Сбербанк» и АО «ТБанк», в отношении следующих контрагентов:
- ООО «ЛОГИТЕРРА» (ИНН 7811434957, адрес: 190020, г. Санкт-Петербург, Бумажная ул., д.16 к.3 литера В, пом.517а-в), в том числе договоры по транспортно-экспедиционным услугам, договоры по услугу за хранением обработку грузов и иную документацию по сделкам;
- ООО «ЕВРОСИБ-АВТО» (ИНН 7816019175, адрес: 188304, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Чехова, д. 1, пом.3-н офис 31), включая документы по оплатам по счёту №МЗН00035876 от 03.09.2020, счету №28962 от 06.05.2020 по ремонту автомобиля Mazda СХ-5,
- ООО «СПС» (ИНН 7805291330, адрес: 198035, г. Санкт-Петербург, Двинская ул., д.23 литера Б, пом.1), включая документы по оказанию транспортно-экспедиционных услуг;
- ООО «БЕГЕТ» (ИНН 7801451618, адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д. 8 литер б, офис 726а), в том числе договор пополнения хостингового счета nevelvend №605732 и иные документы по сделке;
- ООО «Кофейро-Трейд» (ИНН 5406803174, 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, Фабричный пер, зд.9/1, офис 301); в том числе документы по п/п №1047 от 08.12.2020, по письму №108 от 08.12.2020;
- ООО «ВИТА» (ИНН 7806217883, адрес: 195248, г. Санкт-Петербург, Партизанская ул., д. 25 литер а, ком. 58), в том числе документы по счёту № 246918/8 от 08.06.2021 вода питьевая минеральная «Легенда Гор Архыз» 19л.;
- ООО «ТОРГОВО-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 7810863914, адрес: 192289, г. Санкт-Петербург, Карпатская ул., д. 8 литер а, пом.9-н кабинет 7), включая документы по оплате по счету №12318 от 19.02.2021 за стакан бумажный 165 мл (100туба/3000коробка), доставка, к оплате по счету №14729 от 14.04.2021 за стакан бумажный 165 мл (100туба/3000коробка) Д-Granello);
- индивидуальный предприниматель Олехнович Константин Сергеевич (ИНН 781409405400), включая договор № 001/АГ от 01.12.2017 и иные документы по выплате вознаграждения по договору № 001/АГ от 01.12.2017;
- АО «ПФ «СКБ КОНТУР» (ИНН 6663003127), в том числе документы по оплате за право использования программы ЭВМ «Контур.Экстерн», тарифный план «Оптимальный» на 1 год по счету №20932964216 от 17.11.2020, по счету №2293062709 от 12.10.2022, использования программы ЭВМ «Контур.Экстерн», тарифный план «Нулевая отчетность» на 1 год по счету №22933526186 от 17.11.2022;
- ПАО «МТС» (ИНН 7740000076), в том числе договор л.с. №278335368167 абонента за услуги мобильной связи тел. +7(911)188-30-11, договор л.с. № 278355905751 абонента за услуги мобильной связи, тел. +7 (981) 832-89-12, договор л.с. № 278338687442 абонента за услуги мобильной связи тел. +7(911)278-93-40, иные документы по сделкам;
- ООО «СКАРТЕЛ» (ИНН 7701725181), в том числе договор №1025007600 от 11.02.2016 и иные документы по сделке;
- ИП Гудкова Надежда Альбертовна (ИНН 781000236671), в том числе договор № 27-2019 от 01.03.2019 за аренду офисного помещения и иные документы по сделке;
- ООО «Оператор скоростных автомагистралей - Север» (ИНН 7801574480), в том числе договор № 0241918-КТ001 от 14.12.2016 на оказание услуг по организации проезда по платным участкам, иные документы по сделке;
- ИП Игорь Роман Олегович (ИНН 110118516504), в том числе договор № 20 от 07.04.2020 по аренде инд. бокса и иные документы по сделке;
- ООО «ПЭК» (ИНН 7721823853), в том числе договоры по предоставлению транспортно-экспедиционных услуг и иные документы по сделкам;
- ИП Матвеев Денис Анатольевич (ИНН 121501076417), включая договор по услугам по информационной рассылке (портал infovend) и иные документы по сделке;
- ООО «ОФИСМАГ СПБ» (ИНН 7820324037), включая договор по поставкам канц. товаров и иные документы по сделке;
- ИП Линьков Олег Александрович (ИНН 110313030108), в том числе договор № DEV-2021-01-19 от 19.01.2021, дополнительное соглашение №1 от 27.01.2021 к договору №DEV-2021-01-19 от 19.01.2021 и иные документы по сделке;
- ООО «СДЭК-ПЕТЕРБУРГ» (ИНН 7805704443), в том числе договор № ИМ42942972979 от 25.05.2018 и иные документы по сделке;
- ООО «ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ» (ИНН 7826156685), в том числе договор по организации доставки грузов и иные документы по сделке;
- ИП Маслов Юрий (ИНН 780449833897), в том числе договор № 696 от 22.09.2020 по аренде инд. ячейки №2-38-1 и другие документы по сделке;
- Новикова Наталья Владимировна (ИНН 760305314841), в том числе договор юридических услуг от 15.03.2022 и другие документы по сделке;
- ООО «ЦНСЭ "АВН ЭКСПЕРТ» (в настоящий момент - ООО «Сервис Логистика», ИНН 7838099632), в том числе договор от 15.11.2022 № 37/01 и иные документы по сделке;
- УФПС г. Санкт-Петербурга Ленинградской области (АО «Почта России», ИНН 7724490000) договор по оплате абонирования а/я № 23 в ОПС 198206 по заявлению № 1223586 в период с 19.03.2022 по 31.12.2022 и иные документы по сделке;
- АО «СК ГАЙДЕ» (ИНН 7809016423), в том числе договор страхового полиса (мазда Х130ОР178, страховой полис ХХХ-0154142927) и иные документы по сделке;
- ИП Шапринский Евгений Григорьевич (ИНН, 780427621440), в том числе договор по покупке товаров (картриджи) по счету № 133 от 10.08.2020г, счету № 135 от 26.08.2020, счету № 85 от 22.08.2019 и иные документы по сделке;
- ООО «УМНЫЙ ЛОГИСТ» (ИНН 7729659669), в том числе договор по транспортно-экспедиционным и иным услугам, и иные документы по сделке;
3. Статистическую отчетность предприятия за весь период деятельности Компании (с 25 декабря 2012 года по настоящее время);
4. Список работников, бывших работников с указанием задолженности по заработной плате (ФИО, паспортные данные работников, адрес регистрации по месту жительства), кадровые документы, в том числе трудовые договоры с физическими лицами, контракты с руководящим составом, штатное расписание, личные карточки по форме Т-2, локальные акты и приказы по трудовым отношениям, документы по личному составу сотрудников должника и об оплате заработной платы работников за весь период деятельности Компании (с 25 декабря 2012 года по настоящее время), перечень работавших и работающих в настоящее время работников должника, карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов, регистры налогового учета по налогу на доходы физических лиц;
5. Печать Компании;
6. Договор купли-продажи от 16.02.2021 автотранспортного средства марки «МАЗДА СХ-5», идентификационный номер RUMKEEW7A00010757, государственный регистрационный знак Х130ОР178, заключенный между Дикуновой Н.В. и Обществом, иные документы по сделке;
7. Договор займа от 30.12.2021№21/12/30, заключенный ИП Лютая Е.В. и Обществом, иные документы по сделке;
8. Договор займа от 28.10.2020 №20/10/28, заключенный Дикуновой Н.В. и Обществом, иные документы по сделке;
9. Бухгалтерская база «1С» организации и другие (при наличии), в том числе используемые для ведения электронного документооборота и отправки отчетности посредством программы ЭВМ «Контур.Экстерн», приобретенной Обществом у контрагента АО «ПФ «СКБ КОНТУР» (ИНН 6663003127).
Также с Дикунова Е.П. и Дикуновой Н.В. в конкурсную массу Общества с каждого взыскана неустойка в размере 500 руб. за каждый день просрочки с даты вступления в законную силу настоящего судебного акта до даты исполнения.
В кассационной жалобе Дикунова Е.П. просит отменить определение от 25.01.2025 и постановление от 11.06.2025 в части истребования документации Общества с Дикуновой Е.П. и наложении на нее неустойки за неисполнение судебных актов, принять в этой части новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявления конкурсного управляющего.
Дикунова Е.П. считает себя ненадлежащим ответчиком по спору. Как утверждает податель жалобы, суд первой инстанции неправомерно отказал в привлечении к участию в деле надлежащего ответчика - Тарушкиной Н.А. По мнению Дикуновой Е.П., отсутствие у нее документации Общества означает объективную невозможность исполнения судебного акта в натуре.
Дикунов Н.В. в своей кассационной жалобе просит отменить определение от 25.01.2025 и постановление от 11.06.2025 и отказать в удовлетворении заявления конкурсного управляющего.
Податель кассационной жалобы утверждает, что он исполнил обязанность, установленную статьей 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве), и передал конкурсному управляющему документацию Общества почтовыми отправлениями от 25.11.2024 и 19.01.2024. Податель жалобы ссылается на отсутствие у него иных документов Общества и возможности их восстановить. Податель жалобы считает, что обжалуемые судебные акты являются неисполнимыми. По мнению подателя жалобы, конкурсный управляющий не доказал того, что отсутствие истребуемой документации затрудняет формирование конкурсной массы. Как указывает податель жалобы, часть истребуемой документации конкурсный управляющий может получить самостоятельно в рамках предоставленных ему полномочий. Дикунов Н.В. обращает внимание суда округа на то обстоятельство, что с бывшего руководителя истребована документация за период с 2012 года, то есть более 10 лет до даты возбуждения в отношении Общества настоящего дела о банкротстве.
В отзыве на кассационные жалобы кредитор - ООО «Невельконсервмолоко» - просит отставить в силе обжалуемые судебные акты, считая их законными и обоснованными.
В судебном заседании представитель Дикуновых Н.В. и Е.П. поддержала доводы кассационных жалоб.
Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, однако представителей в судебное заседание не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения жалобы.
Законность обжалуемых судебных актов проверена в кассационном порядке.
Как следует из материалов спора и установлено судами, Дикунов Е.П. с 28.07.2015 являлся генеральным директором должника; Дикунова Н.В. с 08.04.2018 является участником должника с долей участия 40% .
Конкурсный управляющий ссылаясь на непринятие руководителем и участником Общества необходимых мер для исполнения обязательств по передаче документации должника, позволяющей определить активы и иные обстоятельства, влияющие на формирование конкурсной массы, своевременное и надлежащее осуществление мероприятий в рамках дела о банкротстве, обратился в суд с настоящим заявлением об истребовании документации Общества и взыскании с ответчиков судебной неустойки.
Суд первой инстанции, установив, что на ответчиках Дикуновых лежит ответственность по надлежащему хранению учредительных и финансовых документов должника, истребовал запрошенные управляющим документы, указав, что ответчики не представили объяснений относительно причин невозможности предоставления документации.
Довод Дикуновой Н.В. о том, что она не является надлежащим ответчиком судом был отклонен, поскольку суд установил, что Дикунова Н.В. с 2018 года является участником должника, действуя добросовестно и разумно, как лицо, контролировавшее деятельность общества, наряду с генеральным директором должна была обеспечить сохранность документов должника и надлежащую передачу их арбитражному управляющему.
Ходатайство Дикуновой Н.В. о привлечении бухгалтера Тарушкиной Н.А. в качестве соответчика судом также было отклонено.
Суд взыскал с каждого из ответчиков в конкурсную массу Общества неустойку в размере 500 руб. за каждый день просрочки исполнения судебного акта.
Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции.
Суд кассационной инстанции, изучив материалы дела и проверив правильность применения судами норм материального и процессуального права, пришел к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемых судебных актов.
В соответствии со статьей 32 Закона о банкротстве, и частью 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника обязан обеспечить передачу материальных ценностей. конкурсному управляющему.
В силу пункта 1 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон № 14-ФЗ) общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон № 402-ФЗ) ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта, за исключением случаев, если иное установлено бюджетным законодательством Российской Федерации.
Из материалов дела следует, что руководителем Общества являлся Дикунов Е.П., следовательно, именно он в силу указанных выше положений законодательства является лицом обязанным обеспечить сохранность документации и имущества Общества и их передачу конкурсному управляющему.
Суд округа не может признать правомерными выводы судов первой и апелляционной инстанций о том, что Дикунова Н.В. как контролирующее должника лицо (далее - КДЛ) является надлежащим ответчиком по настоящему спору.
Ни Законом о банкротстве, ни иными законами не установлена обязанность КДЛ передать документацию и имущества должника конкурсному управляющему.
Вопреки требованиям статьи 65 АПК РФ, в материалы дела не представлены корпоративные документы (устав Общества, решение общего собрания участников), которыми была бы установлена обязанность участника Общества Дикуновой Н.В. обеспечить сохранность документации и имущества Общества.
Ссылка судов первой и апелляционной инстанций на получение конкурсным управляющим от Дикуновой Н.В. копий некоторых документов Общества не свидетельствует о том, что истребуемая управляющим документация должника находится в распоряжении единственного участника Общества Дикуновой Н.В.
В силу пункта 2 статьи 50 Закона № 14-ФЗ общество по требованию своего участника обязано обеспечить ему доступ к определенным документам.
С учетом изложенного в распоряжении Дикуновой Н.В. могли находиться копии некоторых документов Общества, которые она, проявив добросовестность и сотрудничество, добровольно передала конкурсному управляющему.
Поскольку Дикунова Н.В. не являлась руководителем Общества и в материалах дела также отсутствуют доказательства возложения на нее обязанности обеспечения сохранности документации Общества, суд кассационной инстанции считает, что у судов отсутствовали правовые основания для истребования с нее документации и имущества Общества.
При таких обстоятельствах кассационная жалоба Дикуновой Н.В. подлежит удовлетворению. Определение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда в части истребования документации Общества у Дикуновой Н.В. и взыскании с нее судебной неустойки на основании части 2 статьи 288 АПК РФ подлежат отмене.
Поскольку судами установлены все фактические обстоятельства дела, однако не правильно применены правовые нормы, суд округа, руководствуясь положениями части 2 статьи 287 АПК РФ считает возможным в данной части вынести новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявления конкурсного управляющего об истребовании документации должника с Дикуновой Н.В. и взыскании с нее судебной неустойки.
В части истребования документов с Дикунова Е.П. обжалуемые судебные акты также подлежат отмене, а дело - направлению в суд первой инстанции на новое рассмотрение в связи со следующим.
Как следует из разъяснений, приведенных в пункте 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» (далее - Постановление № 53), арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Из материалов дела следует, что Дикуновым Е.П. 25.11.2024 и 19.01.2025 в адрес конкурсного управляющего были направлены документы на 196 листах и компьютерный диск с бухгалтерской программой.
Факт частичной передачи документации и ее получения арбитражным управляющим не оспариваются. Однако описи полученных документов управляющим не составлено, подписанный сторонами акт приема-передачи документации Общества в материалах дела отсутствует.
Из заявления конкурсного управляющего следует, что им истребуется документация за период с 2012 года по 2023 год. При этом конкурсным управляющим не представлено доказательств необходимости получения документов, относящихся к прошлым периодам деятельности Общества (более 10 лет до возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве)) с учетом трехлетнего срока исковой давности и периода подозрительности, установленного пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве для оспаривания сделок должника.
В пункте 2 статьи 129 Закона о банкротстве закреплена обязанность конкурсного управляющего принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц.
Из пояснений Дикунова Е.П. следует, что им переданы все документы, которые у него имелись. Как указал ответчик, остальные документы Общества находятся у ООО «Невельконсервмолоко», которое являлось мажоритарным участником Общества (владело 60% долей в уставном капитале). Дикунов Е.П. и участник Общества Дикунова Н.В. в ходе рассмотрения спора заявляли ходатайство о привлечении к участию в споре в качестве соответчика Тарушкину Наталью Анатольевну, указав, что печать Общества по распоряжению мажоритарного участника ООО «Невельконсервмолоко» Дикуновым Е.П. была передана Тарушкиной Н.А. Из пояснений ответчика Дикунова Е.П. следует, что у него отсутствует возможность самостоятельно получить документы Общества и печать должника по причине корпоративного конфликта, возникшего между участниками должника - ООО «Невельконсервмолоко» и Дикуновой Н.В.
Вопреки требованиям статей 168 и 170 АПК РФ, доводы Дикунова Е.П. судом не исследованы.
Отсутствие истребуемых документов у бывшего руководителя (независимо от причин) исключает удовлетворение требования об обязании передать документы, однако не исключает возможность его привлечения к субсидиарной ответственности при наличии к тому оснований (пункт 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве).
Поскольку судом не установлена реальная возможность ответчика исполнения обязанности, установленной статьей 126 Закона о банкротстве, в натуре применительно к правилам статьи 308.3 ГК РФ, дело следует направить в суд первой инстанции на новое рассмотрение.
При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное, установить перечень документов, переданных ответчиком Дикуновым Е.П. конкурсному управляющему, оценить реальность исполнения ответчиком обязанности передать истребованные управляющим документы, исследовать доводы ответчика о нахождении оставшейся части документов и печати у третьих лиц и невозможности их самостоятельного получения в связи с корпоративным конфликтом, разрешить вопрос о необходимости привлечения к участию в споре бывшего мажоритарной участника Общества ООО «Невельконсервмолоко» и Тарушкину Н.А. После установления всех фактических обстоятельств по делу и их оценки в совокупности с иными доказательствами, представленными лицами, участвующими в деле, суду следует принять законный и обоснованный судебный акт, распределив судебные расходы, в том числе и за подачу кассационной жалобы.
Руководствуясь статьями 286 - 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Западного округа п о с т а н о в и л: определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.01.2025 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.06.2025 по делу № А56-69195/2023/истр.1 отменить.
В удовлетворении заявления конкурсного управляющего об истребовании документов у Дикуновой Натальи Владимировны и взыскании с нее судебной неустойки отказать.
Дело в остальной части направить в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области на новое рассмотрение.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «АЛТЕРА» в пользу Дикуновой Натальи Владимировны 20 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы. |
Разработка сайта: